C235811A_ZhiSheng1..3香港买卖及結算全部限公司及香港聯合买卖全部限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完好性亦不發表任何聲明，並明確表明概不對因本公告悉数或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

  ZHISHENGGROUPHOLDINGSLIMITED智昇集團控股有限公司（於開曼群島註冊建立的有限公司）（股份代號︰8370）於二零二三年十月二十日舉行之股東週年大會之投票結果董事會怅然宣佈，日期為二零二三年九月二十九日之股東週年大會布告所載悉数決議案已獲股東以投票表決方法正式通過。

  茲提述智昇集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年九月二十九日之股東週年大會（「股東週年大會」）布告（「股東週年大會布告」）及日期為二零二三年九月二十九日之通函（「該通函」）。

  C235811A_ZhiSheng1..3香港买卖及結算全部限公司及香港聯合买卖全部限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完好性亦不發表任何聲明，並明確表明概不對因本公告悉数或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

  ZHISHENGGROUPHOLDINGSLIMITED智昇集團控股有限公司（於開曼群島註冊建立的有限公司）（股份代號︰8370）於二零二三年十月二十日舉行之股東週年大會之投票結果董事會怅然宣佈，日期為二零二三年九月二十九日之股東週年大會布告所載悉数決議案已獲股東以投票表決方法正式通過。

  茲提述智昇集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年九月二十九日之股東週年大會（「股東週年大會」）布告（「股東週年大會布告」）及日期為二零二三年九月二十九日之通函（「該通函」）。

  股東週年大會之投票結果本公司董事會（「董事會」）怅然宣佈，股東週年大會布告所載悉数決議案已於二零二三年十月二十日舉行之股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方法正式通過。

  於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為907,333,333股，相當於賦予持有人權利可到会股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票之股份總數。

  概無股東根據香港聯合买卖全部限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條須於股東週年大會上就任何所提呈決議案放棄投贊成票，亦無任何股東根據GEM上市規則須放棄投票。

  概無股東已於該通函表明其有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

  就上述決議案而言，到会股東週年大會的股東、獲授權受委代表或獲授權代表合共持有361,885,800股本公司股份，相當於本公司有投票權股份總數約40%。

  有關於股東週年大會上提呈的悉数決議案的投票結果如下：編號一般決議案票數(%)贊成反對1.省覽及採納本公司到二零二三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）及核數師報告。

  361,885,800(100%)0(0%)3.續聘中匯安達會計師事務全部限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。

  361,885,800(100%)0(0%)4.(A)颁发董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份。

  361,885,800(100%)0(0%)(C)在決議案4(A)及4(B)獲得通過的情況下，伸延董事一般授權，以配發、發行及處理公司增發的股份。

  由於贊成通過上述第1至第4(C)項決議案之票數均超過50%，故全部第1至第4(C)項決議案均獲股東以投票表決方法正式通過為一般決議案。

  –2–全體董事，包含易聰先生、梁興軍先生、馬明輝先生、賴寧寧先生、羅國強先生、陳永傑先生、曹少慕女士及李聖智先生均親身或以電子方法到会股東週年大會。

  監票人本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

  代表董事會智昇集團控股有限公司執行董事馬明輝香港，二零二三年十月二十日於本公告日期，董事會由執行董事易聰先生、梁興軍先生、馬明輝先生及賴寧寧先生；非執行董事羅國強先生；及獨立非執行董事陳永傑先生、曹少慕女士及李聖智先生組成。

  本公告乃遵循香港聯合买卖全部限公司（「聯交所」）GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願一起及個別對此負全責。

  董事經作出全部合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在全部重要方面均屬準確及完好，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

  本公告將刊載於聯交所網站及將自刊發日期起計最少一連七日載於「最新上市公司公告」一頁及本公司網站內。

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